Amsterdam is het knooppunt voor hawalabankiers. Hawalabankiers gebruiken ‘ondergrondse banken’ om geld wit te wassen.
Op die manier worden er jaarlijks tenminste tientallen miljoenen weggesluisd.
Dat zegt officier van justitie Greetje Bos, expert in het bestrijden van de zwarte geldmarkt bij het landelijk parket van justitie, vandaag in een interview met Het Parool.

De term ‘hawala’ komt uit het Hindi en betekent ‘vertrouwen’. Hawalabankieren is populair in het Midden Oosten en Azië. Het werkt als volgt:
de ‘betaler’ brengt het geld cash naar een ‘hawalabankier’ die vervolgens via een tussenpersoon contact opneemt met een collega hawalabankier elders in de wereld. De ‘ontvanger’ haalt hetzelfde bedrag cash op bij die hawalabankier.

Een bankrekening is niet nodig waardoor de autoriteiten geen inzicht hebben in dit soort transacties. Dit maakt hawalabankieren aantrekkelijk voor witwaspraktijken.

Jaarlijks start het OM tientallen onderzoeken naar de witwaspraktijken via hawalabankieren. De afgelopen jaren zijn er in drie omvangrijke Amsterdamse strafzaken forse celstraffen uitgedeeld, maar dat heeft geen rem gezet op deze manier van bankieren.