Post Tagged with: "witwaspraktijken"

ING wist mogelijk van witwaspraktijken

30 september 2015 at 12:22 Comments are Disabled

De Amsterdamse financier Sam van Doorn heeft aangifte gedaan tegen ING. Dat meldt De Volkskrant.Van Doorn financierde een trustbedrijf met ex-compagnon Erwin de Ruiter, die de leiding had over het bedrijf. De Ruiter zou voor 120 miljoen euro hebben witgewassen via doorstroomvennootschappen. Volgens Van Doorn was ING op de hoogteRead More